Ata da Reunião Extraordinária no 1.850, do Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A., realizada em 3.1.2012 - CNPJ no 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795. Aos 3 dias do mês de janeiro de 2012, às 8h, na sede social, Cidade de Deus, 4o andar do Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão. Durante a reunião, os senhores Conselheiros deliberaram promover aos cargos de:

a) Diretor Vice-Presidente os senhores José Alcides Munhoz, Aurélio Conrado Boni e Sérgio Alexandre Figueiredo Clemente, Diretores Gerentes;

b) Diretor Gerente, os senhores Alexandre da Silva Glüher, Alfredo Antônio Lima de Menezes, André Rodrigues Cano, Josué Augusto Pancini, Luiz Carlos Angelotti, Marcelo de Araújo Noronha e Nilton Pelegrino Nogueira, Diretores Adjuntos;

c) Diretor Adjunto, a senhora Denise Pauli Pavarina e os senhores Altair Antônio de Souza, André Marcelo da Silva Prado, Luiz Fernando Peres, Moacir Nachbar Junior e Octávio de Lazari Júnior, Diretores Departamentais;

d) Diretor Departamental, os senhores Eurico Ramos Fabri, Guilherme Muller Leal e Rogério Pedro Câmara, Diretores; Diaulas Morize Vieira Marcondes Junior e João Carlos Gomes da Silva, Diretores Regionais.

Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Antônio Bornia, Mário da Silveira Teixeira Júnior, João Aguiar Alvarez, Denise Aguiar Alvarez, Luiz Carlos Trabuco Cappi e Milton Matsumoto.

                                                                               Banco Bradesco S.A.
                                Julio de S. Carvalho de Araujo                        Antonio José da Barbara
                                    Diretor Vice-Presidente                                  Diretor Departamental